На пермских чиновников вышли через "обнальщиков"
Как нам стало известно, задержания главы Минтранса Пермского края Алмаза Закаева, а также незадолго до него министра спорта Павла Ляхастало возможным в результате расследования деятельности преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств.
Если подробней, то в рамках оперативного сопровождения уголовного дела № 2366, возбужденного 01 декабря 2015 г. ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю на основании представленных УФСБ результатов ОРД, выявлена и задокументирована деятельность преступного сообщества, специализирующегося на совершении незаконной банковской деятельности в субъекте Российской Федерации. «Обналичкой» занималась группа из более чем двадцати человек. Годовой оборот группы составлял не менее миллиарда рублей. Клиенты группы не только бизнесмены и предприниматели, но и крупные чиновники, муниципальные служащие, пишет anony-maus.livejournal.com.
В частности установлено, что на территории Пермского края функционировало преступное сообщество, целью которого являлось совершение тяжкого преступления – незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой. Группа осуществляла обналичивание и инкассацию денежных средств за 1-4% от суммы. Таким образом преступное сообщество создавало условия субъектам экономической деятельности для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов, извлекая тем самым для себя материальную выгоду.
Организованному преступному сообществу вменяются эпизоды, квалифицированные п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, осуществляемой в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения Центрального Банка Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». Инструкции от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Положения Центрального банка Российской Федерации от 29 июня 2012 г. «О платежной системе Банка России».
Организаторами преступного сообщества являются Кощеев М.С., Дьяков О.С., Бабаханян Г.Ю., Зубков Г.В., всего активных участников - более 20 человек. В преступной деятельности преступное сообщество использовало более 200 номинальных организаций, оборот денежных средств составлял более одного млрд в год.
На основании результатов ОРД УФСБ и УЭБ и ПК ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю 20.10.2016 возбуждено уголовное дело № 1788 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК России, а 21.10.2016 – по ч. 2 ст. 210 УК РФ в отношении указанных лиц.
Стоит отметить, что отцом одного из лидеров преступного сообщества является криминальный авторитет Зубков Вячеслав Дмитриевич, более известный под уголовной кличкой «Циклоп» и ближайший соратник авторитетного депутата ПГД Плотникова Владимира Ивановичаимеющий прозвище «Плот, Вован, Директор».
Ранее по уголовному делу по ст. 172 УК РФ сотрудниками УФСБ и ГУ МВД проводился обыск в МУП «Пермгорэлектротранс», а также по месту жительства его руководителя Филиппова по факту обналичивания бюджетных средства. Указанные лица относятся к группе действующего депутата ПГД Плотникова В.И. Также среди «клиентов» данного преступного сообщества помимо вышеперечисленных чиновников значились и другие чиновники (Олег Демченко, Елена Абузярова), а также некоторые депутаты ЗС Пермского края.